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美联储要求瑞士信贷改善合规计划

时间:12-17  来源:  作者:
2009年12月17日 美联储命令瑞士信贷必须在120天内递交改善后的遵循美国经济制裁规定的计划。瑞士信贷将支付5.36亿美元结束对有关美国制裁的个人和集团金融交易的调查。

综合外电12月17日报道,美联储正命令瑞士信贷(Credit Suisse)改善遵循美国经济制裁规定的计划。

瑞士信贷集团16日表示,它已与美国的州和联邦机构签署暂缓起诉协议。它将支付5.36亿美元结束对有关美国制裁的个人和集团金融交
易的调查,包括涉及伊朗的交易。

在声明中,这家银行表示,它已与曼哈顿地方检察官办公室,美国司法部,美联储和美国财政部外国资产控制办公室等达成了和解协议。

美联储的命令称瑞士信贷必须在120天内递交改善后的全球合规计划。

这项5.36亿美元的和解是财政部外国资产控制办公室有史以来最大的和解案。它涉及2002年到2007年4月与美国制裁相关的个人和集团的美元支付。

外国资产控制办公室主任Adam Szubin在财政部和解声明中表示,制裁的效力取决于强有力的遵循和执行。

 
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